2015年2月1日 黄金佳涉嫌非法集资案

2020-10-29 10:52 · rilila.com

2015年2月1日(农历2014年12月13日),黄金佳涉嫌非法集资案。

“双方签订的是黄金买卖合同。本来应当是投资者向黄金佳购买黄金,再把黄金存回黄金佳由其管理,投资者到期分享收益。不过,这一过程在黄金佳得到简化,投资者并不得到黄金再存回,而是直接签署协议坐等收益。”

黄金佳投资集团正式成立于2007年,总部位于河北廊坊市,是河北首家专业黄金投资机构。公司在深圳、西安、重庆、大连等地开设分公司数十家,宣称全国共有3000多家连锁店。官方通报廊坊域内6000人报案,报案金额11.04亿元。

2015年2月1日,黄金佳涉嫌非法集资案,全国共有36000余人报案,报案金额RMB 53.9 亿。廊坊市公安机关共冻结资金RMB 28.28 亿元,扣押现金人民币RMB 1431.76 万元,扣押黄金制品及样品(待鉴定)488.96公斤、白银制品及样品(待鉴定)230.9公斤,扣押涉案车辆66台,查封房产191套(包括廊坊黄金佳大厦内部房产165套、黄金佳公司相关人员房产26套),查封土地21.1万平方千米。

“全国有36000余人报案,报案金额高达53.9亿元。”

1月31日,河北省廊坊市官方公布了对黄金佳投资集团有限公司(下称“黄金佳集团”)涉嫌非法集资犯罪案件的最新侦办进展情况,不过报案金额可能存在部分重复。

2014年9月,黄金佳集团被公安机关查封,众多投资者纷纷报案。在众多投资者眼中,黄金佳集团已经营多年,为何会被突然查封?

记者了解到,在全国打击非法集资的核查中,黄金佳集团被发现涉嫌非法集资。但在与当地政府的沟通中,公司高管拒绝配合整改,反而趁机转移财物并且一度失联。出于保护更多投资者的利益,多地警方联动对黄金佳集团依法进行查封。目前,包括黄金佳集团董事长肖雪在内的主要犯罪嫌疑人已移送检察机关审查起诉。

纸上黄金高息揽存

工商注册资料显示,黄金佳集团成立于2007年3月,总部位于河北廊坊,经营范围为“对房地产、酒店、工业园区基础建设的投资;金银制品的零售;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务”等。公开信息还显示,公司董事长肖雪曾是全国三八红旗手、河北省工商联执行委员、河北省青联委员等。

正如黄金佳集团名称所示,公司最知名的当属黄金制品业务。在黄金佳的宣传资料中,其称以“黄金佳迷你金条”,黄金佳标准金条、金钱销售与回购为主营业务,将实物黄金的投资门槛降到最低,在深圳、西安、重庆、大连等地开设分公司数十家。

黄金佳一位前员工告诉21世纪经济报道记者,黄金佳的各个门店内的确均有黄金制品销售。不过,最受投资者欢迎的,并不是买卖实物黄金,而是黄金佳推出的两款投资产品。

来自河北沧州的投资者张先生介绍,这两种产品一种名为“中立仓”,“类似于银行的活期存款,可以随存随取”,可以获得一定的“仓息”;另一种名为“内部福利计划”,投资者向黄金佳集团购买黄金约定投资为一年期,到期支付本息,如果提前赎回需要支付6%的违约金和管理费。收益率随投资金额不同分为三级。

以一位投资者一年投资10万元为例,购买中立仓的月息为10.09‰,其存满一年的收益率能达到12.10%;而购买内部福利计划的年收益率为10.8%。表面上看后者并不划算,但内部福利还签署附加条款可以得到一定的赠金,10万元会有6000元的赠金,购买内部福利计划的实际年收益率高达16.8%,而中立仓则没有赠金。

张先生还告诉记者,双方签订的是黄金买卖合同。本来应当是投资者向黄金佳购买黄金,再把黄金存回黄金佳由其管理,投资者到期分享收益。不过,这一过程在黄金佳得到简化,投资者并不得到黄金再存回,而是直接签署协议坐等收益。上述情况记者也从其他几位投资人口中得到确认。

记者得到的一份内部福利协议书中显示,“只针对黄金佳集团内部转正员工及员工亲属,不面向社会。”员工亲属认购前还需要填写《亲属关系确认书》。有投资者表示,这种亲属关系很难去核实是否属实。

据廊坊市最新通报显示,全国有36000余人报案,报案金额53.9亿元,其中廊坊域内6000人报案,报案金额11.04亿元。

涉嫌非法集资

“黄金佳集团在本地已经经营好几年了,之前还没听说出现过不能兑付的情况。公司大楼很气派,在媒体上经常能看到董事长肖雪的报道。”张先生称,正是出于这些考虑,才把自己的大部分身家都投了进去,近200万元。

2013年,河北省清理整顿各类交易场所工作通过核查,保留的19家各类交易场所中,黄金佳投资集团有限公司在列。

一位接近当地政府的人士向记者透露,随着金融案件的增多,相关部门部署对全国范围内的集资单位进行彻查。正是在这一过程中发现黄金佳集团涉嫌非法集资。而作为河北省的明星企业家,综合考虑到社会影响等因素,政府方面曾出面约谈肖雪,要求黄金佳集团转型。但肖雪本人转移了部分资金,此后与多位高管同时失联。为了保护更多投资人的利益,2014年9月18日,各地公安机关联动对黄金佳的经营场所及资产进行查封,并对肖雪及其高管人员进行追捕。

2014年10月30日,廊坊市官方通报,初步查明黄金佳公司采取多种形式向社会非法吸收存款,主要用于支付集资者高息、业务人员业绩提成、各店面统一装修等,其实质是骗取公众资金,用后期吸收的资金兑付前期资金本息。同时,肖雪及其亲属、亲信使用集资款大量购买房产、豪华车辆。

对于投资者最关心的资产查封及资金兑付情况,廊坊市官方在最新公告中公布了查封资产的具体情况:廊坊市公安机关共冻结涉案资金28.28亿元,扣押现金人民币1431.76万元,扣押黄金制品及样品(待鉴定)488.96公斤、白银制品及样品(待鉴定)230.9公斤,扣押涉案车辆66台,查封房产191套(包括廊坊黄金佳大厦内部房产165套、黄金佳公司相关人员房产26套),查封土地21.1万平方米。

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