2007年6月26日 杜氏地下钱庄覆灭记

2021-11-16 14:50 · rilila.com

2007年6月26日(农历2007年5月12日),杜氏地下钱庄覆灭记。

2007年6月26日,深圳、广州两地警方统一行动,一举端掉了设在此处的两个地下钱庄窝点。当场抓获包括地下钱庄老板杜玲等在内的犯罪嫌疑人6名,冻结涉案账户55个约420万元人民币。据调查,杜氏地下钱庄在深圳非法经营已有七八年时间,2006年至2007年5月仅深圳办事处交易金额已达人民币43亿多元。

惊天大案

杜氏地下钱庄在深圳的窝点位于罗湖区宝安南路上的大信大厦,这里与深圳地标建筑地王大厦相隔不过200米,周围却散布着四五家商业银行营业点。“低调隐蔽,银行密布,商住混杂,往往是地下钱庄最为青睐的地方。”一位知情人士告诉记者。

6月26日上午11点左右,正准备换班的小刘看到门口突然来了四五辆公安局的面包车,“下来二三十个警察,让我带着去22楼,敲开房门后,两个人正坐在电脑前”。据一位参与抓捕的民警介绍,穿一身黑衣的钱庄老板杜玲看到警察进来,“好像癫痫发作一样,一看就是假的”。被识破后,她自知无法逃脱,便打开了保险柜,“当场查获各种银行卡90张,网上银行密匙40个,存折67张,用于转账的身份证11个,现金3万多元”。杜玲与涉案的5名工作人员被逮捕,与此同时,在广州的抓捕小组也进行收网,杜氏地下钱庄广州办事处负责人包卫被当场抓获。

对所查获的交易记录进行统计后发现,从2006年初至今年5月,仅深圳窝点的涉案金额就高达43亿元人民币,主要涉及外汇买卖,大量非法资金已流入股市、楼市。其中,与房地产有关的交易资金达1.3亿元,与资本市场有关的交易资金达1.05亿元人民币,涉及金额最大的是贸易、销售等行业,资金达4.53亿元。加上广州窝点的涉案金额22亿元,总共65亿元的非法资金流动还只是近两年的统计,而据警方透露,杜氏地下钱庄存在时间已有七八年之久。

“几台电脑,两部电话,两部传真机,每天的交易金额就高达800万元,每3分钟就可以完成一笔交易。”一位知情人士向记者分析,“现在的地下钱庄老板越来越精明,他们不断研究对付国家反洗钱的办法,尽量减少现金交易,通过网上银行既便捷又安全。”交易清单显示,杜氏地下钱庄所涉及的客户遍布全国31个省、市、自治区,跟以往所查地下钱庄多以个人客户为主不同,大量外贸、投资公司赫然在列引起了办案人员注意,甚至有知名国企也牵扯其中。

钱庄女王

杜玲上世纪60年代出生在清远市连山壮族瑶族自治县,初中毕业后,杜玲就在父亲开设的小卖部里帮忙看店,直到90年代全家搬到佛山后,她只身赴深圳打工,经人介绍在罗湖口岸附近的港币兑换店工作。

杜玲的发迹史无论是在她的家乡还是深圳,都相对陌生和神秘。最为一致的猜测是,长期从事港币兑换工作的杜玲在积累了一定的客户资源后自立门户,这期间更结识了在香港地区经营人民币兑换行的邓国良。两人结为夫妇后,杜玲移居香港,合办了中港人民币找换行,杜任董事长,邓任总经理。

钱庄案的女主角杜玲

像中港人民币找换行这样的兑换店在香港少说也有几千家,杜玲的公司在香港算不上知名。但因为在内地从事地下钱庄交易利润丰厚,很多港店都在广深一带设有办事处,为两地货币买卖提供方便。杜玲出事后,中港人民币找换行在香港的六七家店铺仍照常营业,并未受到影响。

在杜玲的家乡,地下钱庄案的破获正成为街头巷尾最热门的话题。连山县位于广东西北部,粤湘桂三省(区)交界处,全县12万人口中壮、瑶族就占到63%,属广东省重点扶贫开发县。相比“钱庄女王”的称号,人们对杜玲的印象更多停留在“慷慨捐助的连山知名人士”上。至今,在县城仍有一条以杜玲名字命名的商业街,据县委宣传部一位工作人员介绍,前几年县房管局对商业街进行改造,号召连山企业家捐款,杜玲捐了钱,便以她的名字来命名。2002年连山县40周年庆典时商业街开业,杜玲还作为港澳嘉宾出席了揭牌仪式。至于杜玲在外从事什么生意,当地百姓和干部均表示“不太清楚”。

杜玲商业街

杜玲活跃商界,为清远市着名商人,图为她与港艺人苗侨伟的合照。

总部名叫“中港人民币找换行”

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